Экс-министр по финансам в мо считает себя невиновным

Экс-министр по финансам в МО считает себя невиновным Алексей Кузнецов

Бывший глава Минфина Подмосковья Алексей Кузнецов, обвиняемый в мошенничестве и отмывании преступных доходов на 14 млрд рублей, не признал свою вину.

Считает себя невиновным

«Нет, не признаю», — сказал он следователю на допросе в ответ на соответствующий вопрос.

Алексея Кузнецова экстрадировали из Франции в Россию и отправили в СИЗО 4 января.  Ранее он был заочно арестован Басманным судом на два месяца со дня его выдачи.

После экстрадиции бывшему министру финансов Подмосковья было предъявлено обвинение в мошенничестве и отмывании преступных доходов на 14 млрд рублей, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

«Кузнецову, который был экстрадирован компетентными органами Французской республики, предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями 159 УК РФ, 174.1 УК РФ, статьей 160 УК РФ (мошенничество; легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления; растрата)», — сказала она.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин признался, что до конца не верил  в то, что власти Франции согласятся выдать Кузнецова. Теперь же, по его словам, справедливость восторжествовала, и следователи разберутся с делом экс-министра его сообщников «по  полной программе».

Выдачу Кузнецова России прокомментировали и в генпрокуратуре. Как заявил ТАСС официальный представитель ведомства Александр Куренной, бывший министр финансов Московской области тратил значительные средства, чтобы выставить себя жертвой политического преследования в России.

  • «Дело об экстрадиции Кузнецова во многом уникально как по продолжительности — оно тянулось свыше пяти с половиной лет — и сложности, так и по тем усилиям, которые прикладывала Генеральная прокуратура Российской Федерации во взаимодействии со своими французскими коллегами из генеральных прокуратур Экс-ан-Прованса и Лиона для того, чтобы Кузнецов предстал перед российским судом», — подчеркнул Куренной.
  • По данным следствия, участники организованной группы под руководством Алексея Кузнецова и его первого заместителя Валерия Носова «приобрели путем обмана и злоупотребления доверием у муниципальных унитарных предприятий Московской области, оказывающих услуги в сфере ЖКХ, права на чужое имущество в виде права требования задолженности за указанные услуги к муниципальным образованиям Московской области, а также легализовали денежные средства.
  • «Также соучастники совершили хищение денежных средств в результате сделки купли-продажи принадлежащих ОАО «Мособлтрастинвест» обыкновенных именных бездокументарных акций общества «Росвеб» и принадлежащих ОАО «Ипотечная корпорация Московской области» денежных средств, полученных от реализации третьей серии облигаций ОАО «Московское областное ипотечное агентство», — рассказала “Интерфаксу” Светлана Петренко.
  • Как считают в СК, «легализация денежных средств была произведена путем заключения фиктивных сделок с участием контролируемых членами организованной группы различных юридических лиц, расчетные счета которых были открыты в банке, подконтрольном Кузнецову и соучастникам».

«Так похищенные денежные средства были выведены на расчетные счета компаний-нерезидентов, зарегистрированных в оффшорной зоне — в республике Кипр, — сказала Петренко. — На них обвиняемые приобрели элитные объекты недвижимости в Швейцарии и Франции, дорогостоящие автомобили и иное имущество. Указанные преступления были совершены в 2005-2008 годах».

14 лет за 14 миллиардов: приговор экс-министру финансов Подмосковья — BBC News Русская служба

16 декабря 2019

Экс-министр по финансам в МО считает себя невиновным

Автор фото, Mikhail Tereshchenko/TASS

Басманный суд Москвы приговорил бывшего министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова, которого обвиняли в хищении, растрате и легализации свыше 14 млрд рублей, к 14 годам колонии. Столько и просило обвинение. Как сообщалось, он признал вину, но это не спасло его от большого срока.

Кузнецов признан виновным в 22 эпизодах особо крупного мошенничества, растраты и легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления. Кроме того, приговором суда Кузнецову запрещено занимать должности на государственной службе в течение трех лет.

Суд не стал назначать Кузнецову дополнительного наказания в виде штрафа, однако в полном объеме удовлетворил заявленные по делу гражданские иски потерпевших о возмещении ущерба более чем на 14 млрд рублей, передает Интерфакс.

Обвинение просило приговорить Кузнецова к 14 годам и штрафу в 1 млн рублей, а также запретить ему занимать государственные должности сроком на три года и обязать возместить ущерб.

Чиновник около пяти лет скрывался за границей, и больше пяти лет длился процесс его экстрадиции в Россию. Во Франции, согласно материалам дела, он жил по поддельному паспорту.

Ранее Кузнецов признал вину, сообщал ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы. Это давало возможность рассматривать его дело в особом порядке. Однако 16 августа суд отказал в рассмотрении его дела в особом порядке, согласившись с доводами следствия.

Прокурор настаивал, что в деле из 22 эпизодов есть тяжкие, которые совершались на протяжении многих лет. Суд согласился с этими выводами.

Кто такой Кузнецов?

Кузнецов занимал высокий пост в правительстве Московской области в то время, когда ей руководил губернатор Борис Громов. Почти 10 лет — с 2000-го по 2008 год — он возглавлял министерство финансов региона, а в 2004-2008 годы занимал еще и должность первого заместителя председателя правительства региона.

В июле 2008 года Кузнецов неожиданно подал в отставку со всех постов, объяснив это «семейными обстоятельствами».

Буквально на следующий день он улетел во Францию, даже не дождавшись своей трудовой книжки, рассказывала в ходе судебных слушаний адвокат нескольких потерпевших по делу Екатерина Туфан (потерпевшими по этому делу признаны правительство Московской области и несколько предприятий жилищно-коммунального хозяйства).

Так как Кузнецов имел допуск к гостайне, то ему надо было получать специальное разрешение, но он его не стал ждать, говорила Туфан.

Уже после его отъезда против него возбудили уголовное дело. В июне 2010 года главное следственное управление Следственного комитета России предъявило ему обвинение в мошенничестве в составе организованной группы в особо крупном размере и легализации доходов. Басманный суд его заочно арестовал. Кузнецов был объявлен в международный розыск.

Следствие полагало, что в 2005-2008 годы организованная группа (всего в ней было шесть человек) под руководством Кузнецова купила у предприятий ЖКХ права требования задолженностей с муниципальных образований Подмосковья. Затем группа продала эти права банку, который обратился за выплатой долга к этим муниципалитетам. Те погасили долги фактически из бюджета Московской области. Деньги, как считало следствие, переводились за рубеж.

Всего Кузнецов обвинялся в 22 эпизодах по уголовным статьям о мошенничестве, растрате и легализации имущества. Сумма ущерба превысила 14 млрд рублей.

5 июля 2013 года его задержали на Лазурном берегу Франции в городе Сан-Тропе по запросу России. Добиться его выдачи Россия смогла в январе 2019 года.

По словам Туфан, во Франции он жил по паспорту гражданина Ирландии на другое имя. Именно его он использовал, когда был задержан в Сан-Тропе. Срок действия паспорта гражданина России у него истек в февраля 2013 года, и он не обращался в официальные органы, чтобы получить новый.

Защита Кузнецова добивалась прекращения уголовного дела по 14 из 22 эпизодов в связи с истечением срока давности по ним. Суд отказал в этом.

Кроме того, адвокаты экс-министра хотели добиться того, чтобы суд зачел в общий срок наказания то время, которое их подзащитный провел под домашним арестом во Франции. Адвокат Кузнецова Александр Линников напоминал журналистам, что один день под арестом должен засчитываться за полтора года колонии общего режима.

Три сотни томов и предметы роскоши

Следственный комитет России (СКР) сообщал, что материалы уголовного дела в отношении Кузнецова и его соучастников составили 340 томов. Осенью 2014 года в Петербурге следователи изъяли несколько сотен предметов роскоши, которые принадлежали Кузнецову и его бывшей супруге Жанне Булах.

«82 предмета старинной мебели, 113 картин известных художников, в том числе футуриста Давида Бурлюка, две старинные иконы высотой около 1,5 метров каждая, 13 ящиков с редкими экземплярами книг», — перечислял Владимир Маркин, занимавший тогда пост представителя СКР (цитата по Интерфаксу).

Стоимость картин Бурлюка, к примеру, на одном из аукцион Sotheby's достигала 700 тысяч фунтов стерлингов (около 58 млн рублей по текущему курсу), говорил Маркин.

В октябре 2014 года французский суд арестовал в Куршевеле две гостиницы, принадлежащие Кузнецову.

В рамках уголовного дела были арестованы несколько земельных участков Кузнецова в Московской области и две квартиры в Москве, в том числе семикомнатная на Остоженке, стоимость которой может составлять около 120 млн рублей, говорила Туфан журналистам. Этого имущества, по ее словам, не хватит на погашение обязательств по гражданскому иску.

Под арестом также находится имущество Булах: гостиницы в Куршевеле, недвижимость в Швейцарии, вилла в Сан-Тропе, квартира в Париже и другие объекты, сообщала Туфан.

Что с остальными обвиняемыми?

Дело в отношении Булах было выделено в отдельное производство, писал»Коммерсант». В январе 2018 года Басманный суд Москвы заочно приговорил ее к 11 годам колонии общего режима, срок наказания должен был исчисляться с момента ее задержания или экстрадиции.

Читайте также:  Перечень документов для банкротства через МФЦ

Булах находится в США. Власти страны отказали России в ее выдаче.

Несколько других сообщников Кузнецова уже осуждены и отбывают наказание — в том числе его первый заместитель Валерий Носов, бывший глава Московской областной инвестиционной трастовой компании Владислав Телепнев и экономист ООО «НЭС-финанс» Елена Кузнецова (сестра экс-министра Кузнецова). Они получили от семи до 14 лет лишения свободы.

Экс-министр Скрынник считает себя невиновной в причинении бюджету ущерба в 40 млрд. «Да, у меня есть дом во Франции, но это ни о чем не говорит». ВИДЕО, АУДИО

На государственном канале «Россия-1» накануне поздно вечером показали фильм Александра Рогаткина «Вcласть имущие» о бывшем министре сельского хозяйства и экс-главе Росагролизинга, уроженке Коркино Челябинской области Елене Скрынник.

Как утверждает автор, будучи руководителем госкорпорации, она нанесла ущерб бюджету на 39 млрд рублей. В фильме анализируется скандал 2002 года, когда Росагролизинг якобы закупал технику на 40% дороже реальной стоимости.

Много шума наделало стремление закупать непременно импортную технику.

Сейчас Скрынник находится за границей. С ней связалась «Комсомольская правда», которой бывшая чиновница прокомментировала ситуацию. «То, что представляет телеканал «Россия 1», – клевета. И то, что я слышу про ущерб в 39 млрд рублей, это все просто из-за отсутствия компетентности тех, кто эти цифры произносит», — заявила Скрынник.

Экс-министр по финансам в МО считает себя невиновным

Она рассказала, что перестала работать в Росагролизинге в конце 2008 года.

В начале 2009 был отчет Счетной палаты, согласно которому задолженность лизингополучателей (сельхозпредприятий, которые брали технику в лизинг) составила 1 млрд рублей.

«А сейчас у них задолженность, которую они почему-то называют хищением, 39 миллиардов рублей! Для того чтобы сказать, что да, это хищение, – пожалуйста, докажите, что это хищение», — продолжает Скрынник.

Экс-министр напомнила, что когда стала министром, ее убрали из состава совета директоров. Председателем совета директоров стал на тот момент действующий вице-премьер Виктор Зубков. И все вопросы по накоплению долга следует задавать именно ему.

Скрынник заверила, что при ней в Росагролизинге украсть деньги было невозможно. «Компания всегда управлялась советом директоров, цены на оборудование, на технику, что закупать и у кого закупать, все это определялось Министерством сельского хозяйства. Ежегодно проверка Счетной палатой проводилась», — подчеркивает бывшая чиновница.

Что касается завышенной на 40% стоимости сельхозоборудования, то это сумма процентов за весь период лизинга.

Экс-министр в интервью назвала себя состоятельным человеком. «Я с 1993 по 2000 год занималась собственным бизнесом. И пришла в Росагролизинг в 2000 году председателем Российской ассоциации лизинговых компаний.

С 1993 по 2009 год я имела право заниматься бизнесом, даже работая в компании Росагролизинг. У меня в контракте это прописано. Поэтому у меня и недвижимость во Франции, и все есть. И со всего заплачены налоги», — говорит она.

Правда, журналист отмечает, что дом за границей не был отмечен в налоговых декларациях Скрынник, когда она была министром.

Между тем сама героиня разоблачительного фильма «Всласть имущие» считает, что эту гигантскую задолженность в 39 млрд рублей «специально сделали», чтобы декапитализировать компанию и продать ее как убыточную. Она по этому поводу была один раз в следственном комитете на допросе, где высказала свою позицию.

Больше приезжать и давать показания Скрынник не намерена. «Теперь мы будем обращаться в суд. Я ушла в декретный отпуск. У меня четверо детей. Маленьким моим детям три месяца. Я нахожусь на лечении. Я не госслужащая. Я спросила разрешения, мне сказали: делайте все что угодно.

У меня задекларирован дом во Франции, что в этом плохого? У нас больше ни у кого домов во Франции, что ли, нет?», — резюмировала экс-министр.

Информация о коррупции в Росагролизинге во время руководства госкомпанией Елены Скрынник появилась в СМИ в последние дни.

Как сообщалось, генпрокуратура вскрыла схему прокрутки бюджетных средств: Росагролизинг кредитовал поставщиков – покупал сельхозтехнику по предоплате с отсрочкой поставки до года. Поставщики же перечисляли деньги на банковские депозиты и офшорные счета.

К примеру, в декабре 2008 года Росагролизинг по договорам поставки сельхозтехники перевел Саранскому экскаваторному заводу более 730 млн рублей, а акты ее приемки на сумму менее 80 млн рублей подписаны в октябре 2009 года.

Следователи установили, что полученные от Росагролизинга средства «Сарэкс» перечислял на депозитные счета, а также некоей коммерческой организации, операции которой связаны с выводом денег в офшор. В общей сложности следователи хотели бы выяснить у Скрынник судьбу примерно 40 млрд бюджетных рублей.

Обращает на себя внимание, что резкий всплеск интереса к прошлому Скрынник стал продолжением серии коррупционных скандалов, сотрясающих уже несколько недель правительство.

Разоблачения чиновников Минобороны, которым инкриминируется присвоение десятков миллиардов рублей, привели к отставке главы ведомства Анатолия Сердюкова.

А дальше было заявление об увольнении «по собственному желанию» руководителя РКС Юрия Урличича, ставился вопрос об отставке главы «Ростелекома» Александра Провоторова, теперь под ударом экс-министр сельского хозяйства.

  • Елена Скрынник в1986 году окончила мединститут, работала в челябинской областной клинической больнице, в 1992 году получила диплом Академии народного хозяйства при правительстве РФ по специальности «Управленческие кадры» и прошла стажировку в Германии и Франции по специальности «Лизинговые технологии», став специалистом редкой в России квалификации.
  • Примечательно, что 27 июля Челябинский областной суд приговорил бывшего мужа Елены Скрынник, экс-начальника отдела госзакупок главного управления материальных ресурсов региона Сергея Скрынника к 7 годам и 1 месяцу лишения свободы в колонии строгого режима за получение взятки в обмен на содействие коммерческой фирме в выигрыше конкурса на поставку медоборудования.

Не по годам: как подмосковный чиновник получил 14 лет за 14 млрд

Экс-министра финансов Московской области Алексея Кузнецова приговорили к 14 годам лишения свободы за коррупционные преступления. Но эксперты сомневаются, что бывший чиновник отбудет назначенный срок полностью и не выйдет на свободу по УДО.

А из 14 млрд рублей, в хищении которых обвиняется Алексей Кузнецов, реально компенсировать лишь около 150 млн. Тем временем его жена Жанна Булах скрывается за границей и продолжает владеть недвижимостью на €100 млн.

По мнению специалистов, из-за махинаций экс-министра и его подельников Подмосковье потеряло больше, чем получит даже в случае возврата всей похищенной суммы: десять лет назад 14 млрд рублей составляли значительную часть бюджета региона.

Историческое дело

Басманный суд в понедельник приговорил к 14 годам колонии общего режима экс-министра финансов Московской области Алексея Кузнецова. Его также обязали выплатить штраф в размере 1 млн рублей. Именно такого наказания для бывшего чиновника требовало гособвинение.

https://www.youtube.com/watch?v=4CYRJ8lalO8

Алексея Кузнецова признали виновным во всех инкриминируемых деяниях: десяти эпизодах мошенничества в особо крупном размере, девяти эпизодах растраты имущества и трех эпизодах легализации денежных средств. Нанесенный им ущерб оценили в более чем 14 млрд рублей.

В ходе прений сторон прокурор Амалия Устаева заявила: хоть дело Алексея Кузнецова ушло на задний план на фоне коррупционных скандалов последнего времени, его деяния от этого не стали менее общественно опасными. Представитель гособвинения даже выразила уверенность, что они войдут в историю российской криминалистики, потому что бывший министр финансов Подмосковья обанкротил целый регион.

В своем последнем слове Алексей Кузнецов извинился и заявил, что глубоко раскаивается в содеянном. Экс-чиновник признал вину и рассчитывал на особый порядок рассмотрения дела в суде в надежде на более мягкое наказание. Однако в этом ему отказали, сославшись на то, что он так и не компенсировал ущерб.

Адвокат бывшего министра финансов Подмосковья Константин Карев после окончания суда заявил, что защита намерена обжаловать приговор, т.к. считает его «не очень справедливым». По его словам, ранее фигурантам аналогичных дел назначалось более мягкое наказание.

По десять лет на эпизод

Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов считает, что приговор соответствует тяжести совершенного преступления.

— Это дело — пример для других, оно очень показательное в качестве профилактической меры. Тяжко ему будет в нашей тюрьме, особенно после Франции. Алексей Кузнецов стал одним из первых ярких коррупционеров начала тысячелетия, — сказал он «Известиям».

Адвокат правительства Московской области Екатерина Туфан также считает вынесенный Алексею Кузнецову приговор адекватным, с учетом того что ему вменялось 22 эпизода, за каждый из которых предусмотрено наказание в виде десяти лет лишения свободы. Эксперт объяснила, что по российскому законодательству максимальный срок наказания по совокупности преступлений такого уровня не должен превышать 15 лет, сколько бы эпизодов в деле ни было.

А вот адвокат, полковник МВД в отставке Евгений Черноусов уверен, что экс-министр не отсидит весь назначенный ему судом срок.

— Как известно, у него была возможность всё спрятать и реализовать похищенные средства. А с такими деньгами люди долго не сидят.

Думаю, у него обнаружится, а потом и подтвердится какая-нибудь болезнь, которая потребует освобождения из мест лишения свободы. Если говорить об условно-досрочном освобождении, Алексею Кузнецову достаточно будет отсидеть половину срока.

Препятствовать в получении УДО ему никто не будет, даже если он не погасит весь ущерб, — пояснил он «Известиям».

Читайте также:  Как и куда написать жалобу на судебного пристава

Имущество на продажу

По словам Екатерины Туфан, компенсировать нанесенный Подмосковью ущерб планируется за счет арестованного имущества экс-министра и других фигурантов дела.

— В настоящий момент лично Алексеем Кузнецовым ничего не возмещено.

В рамках расследования этого уголовного дела арестовали его личное имущество на территории РФ — квартиру на Рублевском шоссе и семикомнатную квартиру на Остоженке, стоимостью 120 млн рублей. Обе будут реализованы в счет погашения гражданских исков.

Также были арестованы девять земельных участков и дом в Одинцовском районе. В общей сложности всё это имущество оценивается в 140–150 млн рублей, — пояснила Екатерина Туфан.

Адвокат отметила, что в рамках вынесенного год назад приговора в отношении супруги Кузнецова Жанны Булах было арестовано и ее имущество — на сумму около €100 млн. Это два отеля в Куршевеле, квартира в Париже площадью 600 кв. м, вилла в Сан-Тропе и несколько квартир в Швейцарии. Работа с иностранными государствами по этой недвижимости еще продолжается.

— Кроме того, у осужденного бывшего замминистра финансов Валерия Носова арестовано две квартиры, рыночная стоимость которых составляла 170 млн рублей. Их реализовали за 161 млн. А сейчас специалистами Третьяковской галереи проводится оценка ценности изъятых у Носова картин, — рассказала Екатерина Туфан.

В назидание другим

Эксперты подчеркнули, что для Подмосковья середины нулевых похищенные Кузнецовым 14 млрд рублей — огромная сумма.

— Это становится очевидным, если вспомнить, что в то время весь бюджет региона был в пределах 250–300 млрд.

А тот факт, что он занимался мошенничеством именно с ЖКХ и госимуществом, объясняется меньшей прозрачностью этих сфер по сравнению, например, со здравоохранением и образованием, — пояснила «Известиям» главный научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Наталья Зубаревич.

С тех пор бюджет Московской области существенно увеличился, поэтому 14 млрд рублей компенсации — не такая принципиальная для него сумма, отметил профессор Московского гуманитарного университета Алексей Скопин. Использовать поступления было бы целесообразно на решение многочисленных инфраструктурных проблем региона — например, переоборудование дорог и системы ЖКХ, отметил эксперт.

Антикоррупционный маховик набирает обороты, причем качественные, неприкасаемых больше нет, отметил депутат Госдумы Анатолий Выборный. Подобные дела расследовались и в отношении экс-губернаторов Тульской и Сахалинской областей, напомнил он.

— 2000-е годы были непростым временем, платить налоги считалось дурным тоном. Обличенные властью чиновники могли позволить себе личные самолеты, вертолеты, автопарк дорогих автомобилей, дачи с охранной. Сейчас всё изменилось — и на государственном, и на муниципальном уровне, — заявил «Известиям» Анатолий Выборный.

Напомним, помимо экс-министра фигурантами уголовного дела по фактам мошенничества, легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления, и растраты стали еще шесть человек: бывший первый замминистра финансов региона Валерий Носов, супруга Алексея Кузнецова Жанна Булах, его сестра — экономист ООО «НЭС-Финанс» Елена Кузнецова, экс-руководитель «Мособлтрастинвеста» Владислав Телепнев, бывший гендиректор «Русской инвестиционной группы» Дмитрий Котляренко и экс-глава ОАО «ИКМО» Дмитрий Демидов.

В настоящее время Жанна Булах и Дмитрий Котляренко, в отношении которых был вынесен заочный приговор, скрываются в США. И от компетентных органов этой страны уже получен ответ о невозможности экстрадиции обвиняемых.

Суд дал 14 лет подмосковному экс-министру за хищение 11 млрд руб. — РБК

Кузнецов и его подчиненные похитили деньги из подмосковного бюджета, пользуясь «постоянным отсутствием средств» у районных администраций, объясняла Устаева.

У подмосковных районов постоянно накапливались задолженности за услуги ЖКХ. В 2005 году в области был принят местный закон, по которому регион мог выделить 2 млрд руб. в качестве госгарантии на погашение долгов муниципальных образований перед коммунальщиками.

Когда эта норма вступила в силу, Кузнецов вызвал к себе руководителей нескольких районов (Чеховского, Клинского, Ногинского, Шатурского, Пушкинского, Люберецкого и Химкинского), попросил подсчитать долги и пообещал погасить их за областной счет.

Сумма долгов составила примерно 3,6 млрд руб.

После этого подчиненные Кузнецова оформили подложные договоры, по которым предприятия ЖКХ якобы переуступали сторонним юрлицам права требования задолженности с подмосковных районов.

Права по цепочке номинальных фирм отходили компаниям, подконтрольным группе Кузнецова, — «Конфаэль» (не имеет отношения к одноименной кондитерской фабрике) и «Юрцентр Транснефтегазстроя».

Коммунальщики об этом ничего не знали и соответствующих договоров в действительности не подписывали, считало гособвинение.

Затем «Юрцентр Транснефтегазстроя» обратился в Межтопэнергобанк за кредитом на всю сумму выкупленного долга — 3,6 млрд руб.

Одновременно подчиненные Кузнецова продали права требования долгов банку ВТБ (сам чиновник письменно от имени правительства Подмосковья гарантировал погашение долга за областной счет). Вырученными деньгами они обеспечили кредит, взятый в Межтопэнергобанке.

Кредитные средства же были выведены за рубеж, где Кузнецов и Булах скупали многочисленные ювелирные украшения и недвижимость, указывала гособвинитель.

Еще один эпизод дела касается незаконного отчуждения у Подмосковья имущества на сумму более 7 млрд руб.

По версии гособвинения, Кузнецов в 2005 году поставил своего человека Вячеслава Телепнева на должность гендиректора Московской областной инвестиционной трастовой компании (Мособлтрастинвест, МОИТК), стопроцентным учредителем которой было правительство Московской области.

А в 2008 году, незадолго до отъезда за границу, Кузнецов добился продажи принадлежавшего МОИТК пакета акций компании «Росвеб». Средства от продажи МОИТК должен был потратить на строительство делового центра для нужд правительства Подмосковья, однако вместо этого они были выведены через цепочку номинальных фирм в подконтрольный группе Кузнецова банк «МЗБ».

«Начать с нуля»

В 2010 году давно покинувший Россию Кузнецов был объявлен в международный розыск, а спустя еще три года — задержан во Франции с несколькими поддельными паспортами. Во Франции экс-чиновник несколько лет находился под стражей (которую затем заменили на домашний арест), а в январе 2019 года был выдан России.

На первом допросе после экстрадиции СКР заявил об отказе Кузнецова признавать вину, однако спустя полгода, к моменту начала судебного процесса по существу дела, тот полностью согласился с обвинением. Он попросил суд рассмотреть его дело в особом порядке (то есть в ускоренном режиме без исследования доказательств виновности), однако суд на это не пошел.

Защита Кузнецова просила прекратить в отношении него дело по большинству эпизодов в связи с якобы истекшими сроками давности — речь шла, в частности, об эпизодах отмывания денег. Суд этого также делать не стал, указав, что Кузнецов долгое время был в бегах — на этот период течение сроков давности было приостановлено.

В своем последнем слове Кузнецов заявил о «глубоком своем раскаянии». «Если бы события можно было вернуть, я бы сделал все по-другому, — заявил бывший чиновник (цитата по ТАСС).

 — Свою жизнь мне придется начать с нуля, как человеку, окончившему только что учебное заведение».

Кузнецов принес извинения представителям потерпевших и упомянул, что не пытался избежать погашения ущерба и «никакие ценности не вывозил».

«Вольготная жизнь на сворованные деньги»

Большинство тех, кого следствие считало подельниками Кузнецова, были осуждены еще в 2014 году. Его бывший заместитель Валерий Носов тогда был приговорен к 14 годам колонии, гендиректор трастовой компании Владислав Телепнев — к десяти, а экономист компании «НЭС-финанс» и сестра бывшего министра Елена Кузнецова получила семь лет лишения свободы.

Супруга Кузнецова Жанна Булах, бенефициар «Русской инвестиционной группы», смогла не только покинуть страну, но и получить гражданство США, так что добиться ее официальной выдачи российские власти теперь не могут. Ее заочно приговорили к 11 годам колонии.

Тем не менее следствие добилось ареста, а затем и изъятия части заграничного имущества Булах, в том числе двух квартир в Швейцарии, квартиры в Париже, виллы в Сен-Тропе, десять автомобилей, отеля в Куршевеле, многочисленных предметов искусства и антикварной мебели. «Неуловимая Жанна Булах, разорив бюджет целого региона, вольготно пребывает в США.

Это в России она криминальное лицо, а там она уважаемый человек, занимается меценатством на сворованные в России деньги», — заявляла в прениях по делу Кузнецова гособвинитель Устаева.

Американское гражданство получил и бывший гендиректор «Русской инвестиционной группы» Дмитрий Котляренко, которого следствие также считает членом преступной группы Кузнецова. Летом этого года он заочно получил такой же срок, что и Булах, — 11 лет.

История дела экс-министра финансов Московской области Алексея Кузнецова

ТАСС-ДОСЬЕ. 16 декабря 2019 года Басманный суд Москвы приговорил к 14 годам колонии общего режима бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, признав его виновным по делу о хищении более 14 млрд рублей.

ТАСС подготовил материал об этом судебном процессе.

Читайте также:  Что делать с кредитами в кризис из-за коронавируса: как платить выплаты по потребительским и другим кредитам

Алексей Кузнецов

Алексей Кузнецов (род. 1962), окончил Московский финансовый институт, работал по специальности в Госбанке СССР.

Затем перешел в коммерческий Инкомбанк, где вскоре стал одним из его акционеров и занял пост первого вице-президента кредитной организации.

В конце 1990-х годов, после ухода из Инкомбанка, учредил несколько финансовых компаний, включая Русское инвестиционное общество, занимавшееся, в частности, реструктуризацией долгов.

В 2000-2008 годах возглавлял Министерство финансов Московской области. Одновременно с 2004 года был первым заместителем председателя правительства региона. В июле 2008 года добровольно вышел в отставку и покинул Россию.

По неофициальным данным, экс-министр уехал в США, где у него на тот момент находилась семья. Позднее выяснилось, что Кузнецов имел двойное гражданство — России и США, что запрещено федеральным законом о государственной службе.

Предъявление обвинений

24 июня 2010 года Главное следственное управление Следственного комитета (СК) РФ вынесло постановление о привлечении Алексея Кузнецова в качестве обвиняемого по уголовному делу, возбужденному по ч. 4 ст.

159 («Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере») и ч. 3 ст. 174.1 («Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления») Уголовного кодекса РФ.

Потерпевшими по делу были признаны ряд предприятий жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Подмосковья и правительство Московской области.

По данным следствия, с 2005 по 2008 год организованная группа под руководством экс-министра мошенническим путем приобрела у предприятий ЖКХ права требования задолженности к муниципальным образованиям. Эти права были легализованы путем продажи коммерческому банку, который обратился за выплатой долгов к муниципалитетам.

Те в свою очередь взяли кредиты и погасили их из бюджета области. Получив возможность распоряжаться деньгами, мошенники переводили их на счета подконтрольных фирм, в том числе зарегистрированных в офшорной зоне на Кипре.

Впоследствии обвиняемые приобрели на незаконно легализованные средства предметы роскоши и недвижимость в Швейцарии и Франции.

Члены преступной группы также похитили имущество ОАО «Мособлтрастинвест» (в результате сделки купли-продажи принадлежащих ОАО акций компании «Росвеб»). Единственным акционером «Мособлтрастинвеста» являлось правительство Московской области. Компания занималась инвестициями в социально значимые проекты региона, а ее деятельность контролировал министр финансов Алексей Кузнецов.

Также члены преступной группы похитили денежные средства ОАО «Ипотечная корпорация Московской области», полученные компанией от реализации облигаций ОАО «Московское областное ипотечное агентство».

По данным следствия, Алексей Кузнецов и его сообщники причинили ущерб правительству Московской области, предприятиям и компаниям региона на сумму более 14 млрд рублей.

Заочный арест

1 октября 2010 года Алексей Кузнецов был объявлен в федеральный розыск, а 25 октября того же года — в международный. 14 июля 2011 года Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего министра финансов. Ему было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 174.1, а также ч. 4 ст. 160 («Присвоение или растрата, совершенные организованной группой в особо крупном размере») УК РФ.

Кузнецову инкриминировали 22 эпизода хищений: десять — в совершении мошенничества, три — в растрате и девять — в легализации незаконно приобретенного имущества.

Задержание во Франции и экстрадиция в РФ

5 июля 2013 года экс-чиновник был задержан французской полицией по запросу российских правоохранительных органов на курорте Сан-Тропе на Лазурном берегу Франции. Сообщалось, что при задержании у него изъяли несколько поддельных паспортов.

22 июля Генпрокуратура РФ направила в Министерство юстиции Франции официальный запрос о выдаче Алексея Кузнецова. В России был наложен арест на его имущество (восемь земельных участков в Подмосковье, две квартиры в Москве, два автомобиля).

Также Генпрокуратура РФ направила запрос об аресте в Куршевеле двух отелей — Crystal и Pralong, купленных на деньги Кузнецова, общей стоимостью €45 млн. В Швейцарии был наложен арест на недвижимое имущество и банковские счета экс-чиновника на общую сумму более 10 млн швейцарских франков.

С декабря того же года дело о выдаче экс-министра рассматривал апелляционный суд города Экс-ан-Прованс.

16 января 2014 года апелляционный суд рекомендовал удовлетворить запрос РФ о выдаче Алексея Кузнецова, посчитав несостоятельными утверждения защиты о политическом характере дела. Адвокаты обжаловали это решение, и 9 апреля кассационный суд Франции направил постановление об экстрадиции экс-чиновника на пересмотр в апелляционный суд Лиона.

17 октября 2014 года суд Лиона удовлетворил запрос Генпрокуратуры России об экстрадиции Кузнецова. Спустя несколько дней стало известно, что суд города Альбервиль арестовал отели в Куршевеле, приобретенные на деньги Алексея Кузнецова, в целях их возможной конфискации в пользу России. В 2015 году кассационный суд Франции признал решение лионского суда законным.

13 апреля 2017 года Алексей Кузнецов был освобожден из-под стражи апелляционным судом Лиона, который счел, что ожидание решения об экстрадиции в Россию превысило сроки, предусмотренные 5-й статьей Европейской конвенции по правам человека.

Бывший министр находился под домашним арестом и круглосуточным наблюдением в Париже. 21 ноября премьер-министр Франции Эдуар Филипп подписал декрет о выдаче Алексея Кузнецова России. В свою очередь экс-министр Подмосковья обжаловал это решение.

Рассмотрение жалобы заняло больше года, 28 декабря 2018 года ее отклонил Государственный совет Франции.

3 января 2019 года Генеральная прокуратура РФ сообщила, что Франция удовлетворила запрос об экстрадиции Алексея Кузнецова.

В сопровождении сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний и российского бюро Интерпола он был экстрадирован в Россию и помещен в СИЗО №1 («Матросская Тишина»).

На следующий день Главное управление по расследованию особо важных дел СК России предъявило бывшему министру финансов Подмосковья официальное обвинение в мошенничестве, растрате и легализации денежных средств по ст. 159, 160 и 174.1 УК РФ.

Судебный процесс

В апреле 2019 года Следственный комитет РФ завершил расследование. 12 апреля Кузнецов приступил к ознакомлению с более чем 300 томами уголовного дела. В середине июля 2019 года Генпрокуратура РФ направила дело в Басманный районный суд Москвы.

Изначально бывший министр финансов Подмосковья заявлял о своей невиновности. Однако 24 июля 2019 года в пресс-службе Басманного суда сообщили, что Кузнецов признал вину в полном объеме, дело в отношении него рассматривалось в особом порядке. Это означало, что в суд не изучает доказательства, при этом приговор не может превышать двух третей от максимального срока наказания.

6 августа 2019 года в ходе судебных слушаний защита попросила снять с бывшего министра финансов обвинения по 14 эпизодам преступлений в связи с истечением срока давности. Суд отказал в удовлетворении ходатайства, постановив, что «доводы защиты являются голословными».

В середине августа в Басманном суде Москвы началось рассмотрение дела по существу.

Уже 16 августа суд отказал Кузнецову в рассмотрении дела в особом порядке, учтя позицию прокуратуры, посчитавшей, что несмотря на признание обвиняемым вины, он не компенсировал ущерб и не может рассчитывать на особый порядок. Дело рассматривалось в полном объеме — с допросом свидетелей и исследованием письменных материалов.

29 ноября 2019 года прокурор попросил суд назначить экс-главе Министерства финансов Московской области наказание в виде 14 лет лишения свободы со штрафом в 1 млн рублей, а также взыскать с него в рамках гражданских исков более 3 млрд рублей в качестве погашения ущерба. Кузнецов в последнем слове извинился перед потерпевшими и заявил, что глубоко раскаивается в содеянном.

Другие фигуранты дела

Ранее семь участников этой преступной группы были осуждены, еще четверо находятся в международном розыске.

Так, в декабре 2014 года Басманный суд Москвы приговорил бывшего заместителя Кузнецова Владимира Носова к 14 годам колонии общего режима, экс-руководителя «Мособлтрастинвеста» Владислава Телепнева — к 10 годам, экономиста ООО «НЭС-Финанс» Елену Кузнецову, которая приходится сестрой бывшему чиновнику, — к 7 годам лишения свободы. В июле 2019 года был заочно приговорен к 11 годам заключения Дмитрий Котляренко, бывший гендиректор Русской инвестиционной группы, который с 2012 года живет в США.

23 января 2018 года Басманный суд Москвы заочно вынес приговор в отношении бывшей жены Кузнецова, гражданки США Жанны Булах (Буллок). Ей назначено наказание в виде 11 лет колонии общего режима. Булах признана виновной в хищении средств из бюджета Московской области.

Ей вменяется в вину 11 эпизодов мошенничества в особо крупном размере и столько же — незаконной легализации денежных средств или имущества через подконтрольные фирмы. Уголовное дело в отношении Булах было выделено следствием в отдельное производство. Срок наказания будет исчисляться с момента задержания Булах или ее экстрадиции на территорию РФ.

Суд обратил в доход государства недвижимость супруги бывшего министра, включая квартиры в Швейцарии и Париже, виллу в Сен-Тропе, десять автомобилей и отель в Куршевеле. Также в ходе следственных действий на территории России было обнаружено более 1,3 тыс.

предметов антиквариата, представляющих художественную и историческую ценность, которые Жанна Булах пыталась вывезти в Финляндию. Среди них — книги, картины, предметы интерьера, монеты, доспехи и др.

Leave a Comment

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *